【公告】欣雄113年股東常會召開日期、地點及召集事由

日 期：2024年03月12日

公司名稱：欣雄 (8908)

主 旨：欣雄113年股東常會召開日期、地點及召集事由

發言人：王定中

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、112年度營業報告。

(2)、審計委員會112年度決算書表審查報告。

(3)、112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)、112年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、112年度決算表冊案。

(2)、112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、盈餘轉發行新股案。

(2)、修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無