【公告】欣興109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月19日

公司名稱：欣興 (3037)

主 旨：欣興109年股東常會重要決議事項

發言人：沈再生

說 明：

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分派表。

股東贊成1,079,345,068權(92.18%)、反對344,235權(0.02%)、

無效0權(0.00%)、棄權/未投票91,153,409權(7.78%)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文。

股東贊成 1,075,792,980權(91.88%)、反對 2,028,580權(0.17%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 93,032,586權(7.94%)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書及

財務報表。

股東贊成1,072,452,079權(91.59%)、反對38,222權(0.00%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 98,352,411權(8.40%)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:有。

改選本公司第十二屆董事九席。

當選名單如下：

董事：聯華電子(股)公司代表人曾子章，當選權數872,996,187權

董事：聯華電子(股)公司代表人簡山傑，當選權數849,083,376權

董事：聯華電子(股)公司代表人劉啟東，當選權數848,808,239權

董事：迅捷投資(股)公司代表人簡誠謙，當選權數849,002,644權

董事：謝炎盛，當選權數848,865,506權

董事：林庭裕，當選權數848,764,606權

獨立董事：李亞菁，當選權數849,139,445權

獨立董事：陳來助，當選權數849,113,272權

獨立董事：王聖煜，當選權數848,758,917權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過許可本公司第十一屆董事，擔任他公司之董事或經理人，

而為公司營業範圍內之行為。

股東贊成 972,171,651權(83.03%)、反對 94,606權(0.00%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 198,587,889權(16.96%)。

(2)通過許可本公司新任董事，擔任他公司之董事或經理人，

而為公司營業範圍內之行為。

股東贊成 972,177,600權(83.03%)、反對 92,682權(0.00%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 198,583,864權(16.96%)。

7.其他應敘明事項:無。