【公告】欣普羅112年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月09日

公司名稱：欣普羅 (6560)

主 旨：欣普羅112年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：劉繼鴻

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

陳義文

劉繼鴻

翁文淇

陳奕丞

獨立董事

林美玲

鄭(南犬)勳

林信標

4.舊任者簡歷:

董事

陳義文/欣普羅光電股份有限公司總經理

劉繼鴻/欣普羅光電股份有限公司副總經理

翁文淇/欣普羅光電股份有限公司研發二部經理

陳奕丞/統一超時代股份有限公司工程企劃專員

獨立董事

林美玲/第一聯合會計師事務所合夥會計師

鄭(南犬)勳/東華大學電機工程學系教授

林信標/台北科技大學電子工程系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事

陳義文

劉繼鴻

陳奕丞

興華投資股份有限公司代表人：張惟皓

獨立董事

林美玲

鄭(南犬)勳

林信標

6.新任者簡歷:

董事

陳義文/欣普羅光電股份有限公司總經理

劉繼鴻/欣普羅光電股份有限公司副總經理

陳奕丞/統一超時代股份有限公司工程企劃專員

興華投資股份有限公司代表人:張惟皓/興華投資股份有限公司董事長

獨立董事

林美玲/第一聯合會計師事務所合夥會計師

鄭(南犬)勳/東華大學電機工程學系教授

林信標/台北科技大學電子工程系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

陳義文:1,353,005股

劉繼鴻:1,275,016股

陳奕丞:363,137股

興華投資股份有限公司代表人:張惟皓:289,750股

獨立董事

林美玲:0股

鄭(南犬)勳:0股

林信標:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09 ~ 111/06/08

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。