【公告】欣技董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月25日

公司名稱：欣技 (6160)

主 旨：欣技董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：譚振寰

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段196號R2樓

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.108年度審計委員會審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認108年度營業報告及財務報表。

2.承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)、持有1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司

提出109年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過

一項或300字者，不列入議案。

(二)、本公司受理股東之提案處所：台北市敦化南路二段333號

12樓(本公司股務單位)。

(三)、本公司受理持有1%以上股東之提案期間：109年4月17日起

至109年4月27日止(以寄達為憑)。並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會回覆結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字

樣，以掛號函件寄送。

(四)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法172-1條規定辦理。