【公告】欣天然110年股東常會重要決議事項。

日 期：2021年08月31日

公司名稱：欣天然 (9918)

主 旨：欣天然110年股東常會重要決議事項。

發言人：廖江津

說 明：

1.股東常會日期:110/08/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事(含獨立董事) 案。

董事當選名單如下：

陳何家

國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：林正壹

大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳昕東

黃榮群

欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳簡寶貴

國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：李福華

大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳欣儒

新海瓦斯股份有限公司 代表人：謝榮富

通產企業股份有限公司 代表人：莊鴻文

翁正成

國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強

國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：林明增

國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：古道中

新光醫療財團法人 代表人：王博義

欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳吳惠純

大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：林伯峰

張國泰

李克曾

國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：蕭隆淑

李清國(獨立董事)

徐順鋆(獨立董事)

郭欽銘(獨立董事)

陳明雄(獨立董事)

曾瀚霖(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

(一)、110年股東常會決議通過109年度盈餘分配現金股利新臺幣288,859,925元，按除息

基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發1.6元現金股利，授權董事會另訂

除息基準日分配之。

(二)、配發員工現金酬勞新臺幣879萬9,782元及董監事酬勞新臺幣879萬9,782元。