【公告】欣厚-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月28日

公司名稱：欣厚-KY (4924)

主 旨：欣厚-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：劉景成

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心

(地址：台北市復興北路99號15樓)

(召開時間:上午九時正)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國111年度財務決算表冊報告。

(3)對大陸地區投資報告。

(4)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度決算表冊承認案。

(2)民國111年度盈虧撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司董事選任辦法案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無

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