【公告】樂士111年股東常會改選董事及獨立董事(變動達三分之一以上)

日 期：2022年06月21日

公司名稱：樂士 (1529)

主 旨：樂士111年股東常會改選董事及獨立董事(變動達三分之一以上)

發言人：楊邦寬

說 明：

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳龍發(嘉績百貨企業(股)公司代表人)

董事:劉福財(自然人董事)

董事:劉錦隆(保利都投資(股)公司代表人)

獨立董事:強力夫

4.舊任者簡歷:

董事:陳龍發(樂士(股)公司董事長)

董事:劉福財(鴻鑫建材有限公司董事長)

董事:劉錦隆(律師)

獨立董事:強力夫(樂士(股)公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:游國芳(夏都國際開發(股)公司代表人)

董事:陳品錞(自然人董事)

董事:陳龍發(嘉績百貨企業(股)公司代表人)

董事:劉福財(自然人董事)

董事:陳介仁(官田鋼鐵(股)公司代表人)

董事:鄭佳勇(自然人董事)

董事:劉錦隆(保利都投資(股)公司代表人)

董事:許明杰(自然人董事)

獨立董事:陳朝來

獨立董事:鄒雙喜

獨立董事:楊東翰

6.新任者簡歷:

董事:游國芳(夏都國際開發(股)公司執行董事)

董事:陳品錞(致和證券董事)

董事:陳龍發(樂士(股)公司董事長)

董事:劉福財(鴻鑫建材有限公司董事長)

董事:陳介仁(官田鋼鐵(股)公司董事)

董事:鄭佳勇(結進不鏽鋼工業(股)公司 總經理)

董事:劉錦隆(律師)

董事:許明杰(樂士(股)公司 董事)

獨立董事:陳朝來(台南市市議員)

獨立董事:鄒雙喜(憲兵司令部文宣組長)

獨立董事:楊東翰(信業聯合會計師事務所會計師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

保利都投資(股)公司:7,357,837股

嘉績百貨企業(股)公司:5,647,561股

夏都國際開發(股)公司:2,581,000股

官田鋼鐵(股)公司:2,339,812股

游國芳:0股

陳品錞:0股

陳龍發:0股

劉福財:1,320,000股

陳介仁:0股

鄭佳勇:0股

劉錦隆:0股

許明杰:0股

獨立董事:

陳朝來:0股

鄒雙喜:0股

楊東翰:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無