【公告】樂事綠能董事會召開113年股東常會(增補議案)相關事宜

日 期：2024年04月02日

公司名稱：樂事綠能 (1529)

主 旨：樂事綠能董事會召開113年股東常會(增補議案)相關事宜

發言人：陳介仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/02

2.股東會召開日期:113/05/14

3.股東會召開地點:夏都城旅(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度財務報表報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)變更110年現金增資之資金用途案。

(5)股東提案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。(增補)

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。(增補)

8.召集事由四、選舉事項:補選兩席董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/16

12.停止過戶截止日期:113/05/14

13.其他應敘明事項:無