【公告】榮群110年股東常會通過解除新選任董事競業限制案

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日 期:2021年08月24日

公司名稱:榮群 (8034)

主 旨:榮群110年股東常會通過解除新選任董事競業限制案

發言人:黃鳳珠

說 明:

1.股東會決議日:110/08/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事:曹震

(2)獨立董事:鄺希慧

3.許可從事競業行為之項目:

職 稱 姓 名 兼任其他公司之職務

獨立董事 曹 震 矽方科技(股)公司董事長

獨立董事 鄺希慧 証業會計事務所所長

獨立董事 鄺希慧 大洋聯合會計師事務所審計專員

獨立董事 鄺希慧 德源管理顧問(股)公司監察人

獨立董事 鄺希慧 德能陽光投資(股)公司監察人

獨立董事 鄺希慧 真善美慧投資(股)公司監察人

獨立董事 鄺希慧 歸仁德福投資(股)公司監察人

獨立董事 鄺希慧 一直得管理顧問(股)公司監察人

獨立董事 鄺希慧 光明樸園投資(股)公司監察人

獨立董事 鄺希慧 正向管理顧問(股)公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席,

出席股東表決權(含電子方式)過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。