【公告】榮昌111年股東會董事改選名單

日 期：2022年05月26日

公司名稱：榮昌 (3684)

主 旨：榮昌111年股東會董事改選名單

發言人：郭尚仁

說 明：

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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董事長 陳家榮

董事 洪健文

董事 詮欣股份有限公司代表人：吳佳倪

董事 王幸琪

董事 陳依琳

董事 高倩琪

獨立董事 吳 瑛

獨立董事 林孟彥

獨立董事 謝立文

4.舊任者簡歷:

姓 名 簡 歷

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陳家榮 本公司董事長

洪健文 本公司總經理

詮欣股份有限公司代表人：吳佳倪 鼎佳投資(股)公司董事長特助

王幸琪 本公司營運副總

陳依琳 本公司業務處長

高倩琪 本公司監察人、董事

吳 瑛 台灣中小企業輔導基金會科長

林孟彥 國立台灣科技大學教授

謝立文 國立台北大學副教授

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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董事長 陳家榮

董事 洪健文

董事 詮欣股份有限公司 代表人：吳佳倪

董事 王幸琪

董事 陳依琳

董事 高倩琪

獨立董事 林孟彥

獨立董事 謝立文

獨立董事 李孟燕

6.新任者簡歷:

姓 名 簡 歷

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陳家榮 本公司董事長

洪健文 本公司總經理

詮欣股份有限公司代表人：吳佳倪 鼎佳投資(股)公司董事長特助

王幸琪 本公司營運副總

陳依琳 本公司業務處長

高倩琪 本公司監察人、董事

林孟彥 國立台灣科技大學教授

謝立文 國立台北大學副教授

李孟燕 君盈聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持有股數

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董事 陳家榮 3,643,483

董事 洪健文 1,012,420

董事 詮欣股份有限公司代表人：吳佳倪 4,918,579

董事 王幸琪 63,134

董事 陳依琳 670,213

董事 高倩琪 50,029

獨立董事 林孟彥 0

獨立董事 謝立文 0

獨立董事 李孟燕 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:任期屆滿全面改選。