【公告】榮成代重要子公司榮成環科一一三年度股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年04月10日

公司名稱：榮成 (1909)

主 旨：代重要子公司榮成環科一一三年度股東常會重要決議事項

發言人：王瑞榮

說 明：

1.股東常會日期:113/04/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:NA

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過《關於公司2023年度財務決算報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:NA

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》

(2)通過《關於2024年度財務預算方案的議案》

(3)通過《關於確認2023年度關聯交易的議案》

(4)通過《關於預計2024年度日常關聯交易的議案》

(5)通過《關於續聘會計師事務所的議案》

(6)通過《關於增資湖北榮成再生科技有限公司的議案》

7.其他應敘明事項:NA

相關內容

  • 【公告】榮成受邀參加元大證券舉辦之線上法說會

    日 期：2024年12月19日公司名稱：榮成(1909)主 旨：榮成受邀參加元大證券舉辦之線上法說會發言人：王瑞榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/12/201.召開法人說明會之日期：113/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 【公告】代重要子公司同星科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年12月17日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：代重要子公司同星科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：黃拓文說 明：1.股東常會日期:113/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事三名及監察人二名董事/矽瑪科技股份有限公司代表人：黃漢州董事/矽瑪科技股份有限公司代表人：鄭銀象董事/游達祥監察人/黃拓文監察人/游達隆6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以資本公積發放現金案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 榮成法說 工紙Q4盈利有修復 庫存見低點明年看旺

    工紙大廠榮成（1909）20日舉辦法說會，財務長王瑞榮表示，大陸工紙旺季今年雖來得比較晚，但當前原紙仍在密集喊漲，整體第四季環境有利紙廠修復盈利，加上當前大廠庫存水位降至低點，看好明年需求預期將持續成長。

  • 【公告】代重要子公司瑞滬企業股份有限公司董事會代行股東常會重要決議事項

    日 期：2024年12月17日公司名稱：震南鐵(2071)主 旨：代重要子公司瑞滬企業股份有限公司董事會代行股東常會重要決議事項發言人：陳秀妍說 明：1.股東會日期:113/12/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事長案。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

  • 《造紙股》榮成Q4回神 明年看旺

    【時報-台北電】工紙大廠榮成（1909）財務長王瑞榮20日於法說會表示，大陸工紙旺季今年雖來得較晚，但原紙仍在密集喊漲，第四季環境有利紙廠修復盈利，加上大廠庫存水位降至低點，看好明年需求持續成長。 王瑞榮指出，第三季台灣工紙受進口紙影響，壓縮獲利空間；大陸因旺季發酵較晚受影響。但十一長假後原紙已密集漲價約11波，且業界對大陸消費後市看好、川普關稅預期而積極備貨，使大紙廠喊漲勢頭仍不斷。台灣工紙整體11月後利差有明顯上升，全年可望保持獲利；大陸近期在內需與出口數據表現改善、下游紙箱廠持續漲價下，榮成紙箱廠第四季獲利有提升，大環境有利修復盈利。 榮成目前兩岸工業用紙總產能已至420萬噸歷史新高，紙箱總產能達15.6億平方公尺。王瑞榮表示，現階段在新能源技術無重大突破前，工紙產能已達階段性目標，未來將不會再新增造紙產能，經營重心專注在減碳。(新聞來源 : 工商時報一楊日興／台北報導)

  • 【公告】富邦金控代子公司台北富邦銀行修訂公司章程

    日 期：2024年12月18日公司名稱：富邦金(2881)主 旨：富邦金控代子公司台北富邦銀行修訂公司章程發言人：韓蔚廷說 明：1.股東常會日期:113/12/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:董事會依照公司法第128-1條的規定行使股東會職權

  • 榮成Q4回神 明年看旺

    工紙大廠榮成（1909）財務長王瑞榮20日於法說會表示，大陸工紙旺季今年雖來得較晚，但原紙仍在密集喊漲，第四季環境有利紙廠修復盈利，加上大廠庫存水位降至低點，看好明年需求持續成長。

  • 《造紙股》陸工紙看漲、供需趨平衡 榮成營運可望好轉

    【時報記者林資傑台北報導】工紙大廠榮成(1909)今（20）日應邀召開線上法說，發言人王瑞榮表示，中國大陸工紙市場今年旺季行情較晚發酵，但迄今原紙漲幅已逾10％、短期內維持上漲趨勢，加上低庫存水位、新產能投入放緩、市場需求看增，預期市場供需將趨於平衡，有利榮成營運好轉。 榮成在兩岸設有4座造紙廠、14座紙箱廠及27座環保站。王瑞榮表示，去年10月湖北廠35萬噸新紙機、11月長沙新紙箱廠投產後，兩岸工紙總產能420萬噸、紙箱總產能15.6億平方公尺，目前台灣工紙廠稼動率約96％、中國大陸維持100％全產全銷。 榮成2024年前三季合併營收350.89億元、年增1.99％，自近3年同期低回升，營業利益3.94億元、較去年同期大幅轉盈，毛利率10.31％、營益率1.13％，均創近3年同期高。受業外虧損拖累，歸屬母公司稅後虧損1.29億元，但虧損幅度大減88.02％，每股虧損0.1元。 王瑞榮指出，台灣工紙產業第三季獲利空間遭進口紙壓縮，但11月後利差明顯提升，全年維持獲利應無問題。中國大陸則較特別，往年自9月起至隔年春節前為旺季，但今年原紙在十一長假後才開始漲價，迄今已漲價11波、累計漲幅逾

  • 榮成獲桃園綠色採購績優企業 兩廠去年採購8億元

    榮成紙業（1909）17日宣布，旗下綠色包裝廠龍潭廠及南崁廠首次獲頒桃園市綠色採購績優企業，龍潭廠和南崁廠在去年綠色採購金額分別達5億及3億元，占本次桃園市民間企業及團體綠色採購總金額10％。

  • 工紙三雄樂觀明年接單

    工業用紙需求進入年底旺季，工紙大廠榮成昨（20）日表示，自中國大陸十一連假以來，工紙價格已連漲11波，漲幅超過10%。看...

  • 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽股東會重要決議事項

    日 期：2024年12月20日公司名稱：富邦金(2881)主 旨：富邦金控代子公司富邦人壽股東會重要決議事項發言人：韓蔚廷說 明：1.股東常會日期:113/12/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權