【公告】極上教育113年股東常會改選任獨立董事暨董事變動達三分之一

日 期：2024年05月27日

公司名稱：極上教育 (6897)

主 旨：極上教育113年股東常會改選任獨立董事暨董事變動達三分之一

發言人：邱文卿

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:劉淑茹 本公司董事

董事:盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁 本公司董事

董事:樸鑫管理顧問有限公司代表人:施怡如 本公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理

獨立董事：柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人

獨立董事：朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事

4.異動原因:舊任因個人因素提出辭任董事乙職，辭任生效日為113年5月26日，

另為配合本公司營運需要及推動公司治理需要，已於113年5月27日股東常會

改選任獨立董事三席。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：徐士堅 0股

獨立董事：柯逸正 0股

獨立董事：朱日銓 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

7.新任生效日期:113/05/27

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:無。