【公告】業旺112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月21日

公司名稱：業旺 (1475)

主 旨：業旺112年股東常會全面改選董事

發言人：陳清土

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：木騰國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳清土

(2)法人董事：松澤國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳淑姿

(3)獨立董事：陳朝和

(4)獨立董事：劉志雄

(5)獨立董事：李志仁

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：木騰國際投資(股)公司

法人董事之代表人：陳清土 /信業聯合會計師事務所合夥會計師

(2)法人董事：松澤國際投資(股)公司

法人董事之代表人：陳淑姿 /信業聯合會計師事務所合夥會計師

(3)獨立董事：陳朝和 / 閎泰科技股份有限公司董事長

(4)獨立董事：劉志雄 / 能率網通股份有限公司財務長

(5)獨立董事：李志仁 / 廣明光電股份有限公司財務長暨發言人

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：木騰國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳清土

(2)法人董事：松澤國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳淑姿

(3)獨立董事：陳朝和

(4)獨立董事：劉志雄

(5)獨立董事：李志仁

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：木騰國際投資(股)公司

法人董事之代表人：陳清土 /信業聯合會計師事務所合夥會計師

(2)法人董事：松澤國際投資(股)公司

法人董事之代表人：陳淑姿 /信業聯合會計師事務所合夥會計師

(3)獨立董事：陳朝和 / 閎泰科技股份有限公司董事長

(4)獨立董事：劉志雄 / 能率網通股份有限公司財務長

(5)獨立董事：李志仁 / 廣明光電股份有限公司財務長暨發言人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 選任時持有股數

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(1)法人董事 木騰國際投資股份有限公司 16,396,136

法人董事之代表人：陳清土 1,133,888

(2)法人董事 松澤國際投資股份有限公司 15,192,136

法人董事之代表人：陳淑姿 0

(3)獨立董事 陳朝和 0

(4)獨立董事 劉志雄 0

(5)獨立董事 李志仁 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/22~112/04/21

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。