【公告】業旺董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：業旺 (1475)

主 旨：業旺董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：陳清土

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一二年度營業狀況報告。

(2)本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司(Loop Power Enterprise Corp.)

(以下簡稱環藝公司)案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無。