【公告】森崴能源董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月27日

公司名稱：森崴能源 (6806)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：李心美

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度關係企業交易情形報告。

(5)本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(6)本公司之子公司富威電力股份有限公司申請股票上市前之股權移轉情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月20日起

至113年5月18日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司

「股票e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之

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