【公告】桓鼎-KY董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月11日

公司名稱:桓鼎-KY (5543)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:莊宏偉

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓綜合教室(IEAT會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2021年度營業報告

2.2021年度審計委員會審查報告

3.2021年度董事酬勞暨員工酬勞分配報告

4.本公司發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債執行情形

5.本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形

6.召集事由二、承認事項:

1.2021年度營業報告書及合併財務報表案

2.2021年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「資金貸與他人管理程序」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:111年04月01日至111年04月11日,郵寄者以受理期間

內寄達為憑,提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司(地址:台北市中山區松江

路283號7樓之二,電話:(02)2508-0656)