【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司112年股東常會全面改選董事及監察人之當選名單

日 期：2023年06月29日

公司名稱：桓鼎-KY (5543)

主 旨：代重要子公司佐茂股份有限公司一一二年股東常會全面改選董事及監察人之當選名單

發言人：莊宏偉

說 明：

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：葉秋枝

(2)董事：吳建銘

(3)董事：吳冠邦

(4)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司代表人:陳帝生

(5)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司代表人:莊宏偉

(6)監察人：吳謹樺

(7)監察人：林建興

4.舊任者簡歷:

(1)董事：葉秋枝(佐茂股份有限公司董事長)

(2)董事：吳建銘(佐茂股份有限公司創辦人)

(3)董事：吳冠邦(佐茂股份有限公司董事)

(4)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司

代表人:陳帝生(桓鼎股份有限公司董事)

(5)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司

代表人:莊宏偉(桓鼎股份有限公司董事總經理)

(6)監察人：吳謹樺(佐茂股份有限公司監察人)

(7)監察人：林建興(桓鼎股份有限公司董事)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：葉秋枝

(2)董事：吳建銘

(3)董事：吳伊津

(4)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:陳帝生

(5)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:莊宏偉

(6)監察人：佐彰企業股份有限公司代表人:吳伊敏

(7)監察人：劉昱廷

6.新任者簡歷:

(1)董事：葉秋枝(佐茂股份有限公司董事長)

(2)董事：吳建銘(佐茂股份有限公司創辦人)

(3)董事：吳伊津(京元電子股份有限公司副理)

(4)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:陳帝生(桓鼎股份有限公司董事)

(5)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:莊宏偉(桓鼎股份有限公司董事總經理)

(6)監察人：佐彰企業股份有限公司代表人:吳伊敏(國立臺灣大學博士候選人)

(7)監察人：劉昱廷(桓鼎能源股份有限公司會計主管)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事、監察人

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：葉秋枝 2,102,404股

(2)董事：吳建銘 2,809,842股

(3)董事：吳伊津 0股

(4)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:陳帝生 9,323,000股

(5)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:莊宏偉 9,323,000股

(6)監察人：佐彰企業股份有限公司代表人:吳伊敏 1,597,982股

(7)監察人：劉昱廷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:112/06/29~115/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無