【公告】桓鼎-KY代子公司聯鋌營造股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

日 期:2023年03月24日

公司名稱:桓鼎-KY (5543)

主 旨:代子公司聯鋌營造股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

發言人:莊宏偉

說 明:

1.股東常會日期:112/03/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案,不擬分配股息

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度員工酬勞案

7.其他應敘明事項:無