【公告】柏騰董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：柏騰 (3518)

主 旨：柏騰董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

發言人：劉明怡

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登酒店2樓雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一○年度營業報告。

（二）審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(三) 一一○年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（四）一一○年度背書保證情形報告。

（五）庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一○年度營業報告書及財務報表案。

（二）一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司資本公積發放現金案。

（二）本公司『公司章程』部分條文修訂案。

(三) 本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。

(四) 本公司擬以公開發行方式或私募方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國111年05月07

日至111年06月05日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

，網址：http://www.stockvote.com.tw。