【公告】松翰110年股東常會改選董事名單

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日 期:2021年07月16日

公司名稱:松翰 (5471)

主 旨:松翰110年股東常會改選董事名單

發言人:潘銘鍠

說 明:

1.發生變動日期:110/07/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):

自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長

鮑世嘉 松翰科技股份有限公司總經理

熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長

潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監

柯福順 松翰科技股份有限公司業務副總

蔡高忠 益友管理顧問股份有限公司總經理(獨立董事)

周志誠 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長(獨立董事)

法人監察人、自然人監察人

高新投資股份有限公司 代表人:黃惠紘 高新投資(股)公司董事長

郭慶輝 松翰科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長

鮑世嘉 松翰科技股份有限公司總經理

熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長

潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監

柯福順 松翰科技股份有限公司業務副總

郭慶輝 松翰科技股份有限公司監察人

蔡高忠 益友管理顧問股份有限公司總經理(獨立董事)

周志誠 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長(獨立董事)

沈茂添 佑華微電子(股)公司獨立董事(獨立董事)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:

任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

自然人董事

陳賢哲選任時持股數:7,270,261股

鮑世嘉選任時持股數:4,549,318股

熊健怡選任時持股數:3,532,219股

潘銘鍠選任時持股數:2,220,515股

柯福順選任時持股數: 578,602股

郭慶輝選任時持股數: 368,907股

蔡高忠選任時持股數:0股(獨立董事)

周志誠選任時持股數:0股(獨立董事)

沈茂添選任時持股數:0股(獨立董事)

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):

107/06/15 ~ 110/06/14

9.新任生效日期:

110/07/16 ~ 113/07/15

10.同任期董事變動比率:

任期屆滿,全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿,全面改選

12.同任期監察人變動比率:

任期屆滿,全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):

14.其他應敘明事項: