【公告】松上董事會決議通過取得有價證券案

日 期：2024年04月12日

公司名稱：松上 (6156)

主 旨：松上董事會決議通過取得有價證券案

發言人：徐丸杏

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

翔旭國際股份有限公司之股權。

2.事實發生日:113/4/12~113/4/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量 5,315,720股，每單位價格19.49元，總金額新台幣103,603,383元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：鴻旭投資股份有限公司

與公司之關係：本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：

本公司為升級智能型企業並整合新事業之長期發展

(2)關係人名稱：鴻旭投資股份有限公司

前次移轉之所有人：現金增資

前次移轉之所有人與公司之關係：無

前次移轉之所有人與交易相對人之關係：無

前次移轉日期：106/11/9

前次移轉金額：新台幣53,157,200元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依股權買賣契約規定。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格係依據中華徵信所企業股份有限公司出具「股權公平價值評價報告」及

會計師股權價格合理性意見書，並經本公司審計委員會及董事會決議通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

19.49元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)母公司：

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：16,860,000股

金額：新台幣328,601,400元

持股比例：有表決權股數45.27%之股權

權利受限情形（如質押情形）：無

(2)子公司：松和投資(股)公司

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：1,960,000股

金額：新台幣21,001,400元

持股比例：有表決權股數5.26%之股權

權利受限情形（如質押情形）：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：13.19%

占歸屬於母公司業主之權益比例：20.61%

最近期財務報表中營運資金數額：368,404仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

為發展新市場業務及擴展營運範圍，升級智能型產業並整合新事業

之長期發展，進而提升公司營運績效及股東權益。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月12日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月12日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

宸業聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

翁瑞璨

23.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1050527號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

無。