【公告】東隆興111年股東常會董事(含獨立董事)改選

日 期：2022年06月16日

公司名稱：東隆興 (4401)

主 旨：東隆興111年股東常會董事(含獨立董事)改選

發言人：彭武譽

說 明：

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：游志成

董事：游榮杰

董事：游榮利

法人董事：懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月

法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：張凱評

法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：陳泰興

法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：林進益

獨立董事：吳學陶

獨立董事：黃泰鋒

監察人：游進宗

監察人：周經緯

法人監察人：琦美興業股份有限公司 代表人：游榮駿

4.舊任者簡歷:

董事：游志成 東隆興業(股)公司董事長

董事：游榮杰 東隆興業(股)公司董事

董事：游榮利 東隆興業(股)公司總經理

法人董事：懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月 東隆興業(股)公司課長

法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：張凱評 東隆興業(股)公司副總

法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：陳泰興 東隆興業(股)公司總廠長

法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：林進益 東隆興業(股)公司資深顧問

獨立董事：吳學陶 合庫銀行分行經理、總行處長、專門委員

獨立董事：黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師

監察人：游進宗 東隆興業(股)公司監察人

監察人：周經緯 琦美興業(股)公司董事長

法人監察人：琦美興業股份有限公司 代表人：游榮駿 勝昌製藥副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：游志成

董事：游進宗

董事：游榮杰

董事：游榮利

法人董事：懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月

法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：張凱評

法人董事：琦美興業(股)公司 代表人：周經緯

法人董事：巨存宏(股)公司 代表人：陳伯洋

獨立董事：吳學陶

獨立董事：黃泰鋒

獨立董事：馬佑德

6.新任者簡歷:

董事：游志成 東隆興業(股)公司董事長

董事：游進宗 東隆興業(股)公司監察人

董事：游榮杰 東隆興業(股)公司董事

董事：游榮利 東隆興業(股)公司總經理

法人董事：懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月 東隆興業(股)公司課長

法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：張凱評 東隆興業(股)公司副總

法人董事：琦美興業(股)公司 代表人：周經緯 琦美興業(股)公司董事長

法人董事：巨存宏(股)公司 代表人：陳伯洋 永進機械工業(股)公司董事長

獨立董事：吳學陶 合庫銀行分行經理、總行處長、專門委員

獨立董事：黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師

獨立董事：馬佑德 碩峰實業有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：游志成 2,880,396股

董事：游榮杰 6,601,686股

董事：游榮利 6,243,230股

董事：游進宗 1,727,010股

法人董事：懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月 5,001,989股

法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：張凱評 1,025,000股

法人董事：琦美興業(股)公司 代表人：周經緯 4,800,556股

法人董事：巨存宏(股)公司 代表人：陳伯洋 3,755,000股

獨立董事：吳學陶 5,000股

獨立董事：黃泰鋒 0股

獨立董事：馬佑德 150,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20 ~ 111/06/19

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無