【公告】東隆興111年股東常會決議事項

日 期：2022年06月16日

公司名稱：東隆興 (4401)

主 旨：東隆興111年股東常會決議事項

發言人：彭武譽

說 明：

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案。

當選名單：

董事：游志成、游進宗、游榮杰、游榮利、

懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月、

祥豪投資有限公司 代表人：張凱評、

琦美興業股份限公司 代表人：周經緯、

巨存宏股份限公司 代表人：陳伯洋、

獨立董事：吳學陶、黃泰鋒、馬佑德。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一一○年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修正「背書保證作業程序」案。

(5)通過擬廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」及新訂定本公司

「董事選舉辦法」案。

(6)通過廢除本公司「股東會議事規則」，並重新制訂本公司「股東會議事規則」案

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無