【公告】東訊董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月05日

公司名稱：東訊 (2321)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：李雲祥

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/05/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區研發二路23號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會查核報告。

(3)109年減資健全營運計畫執行情形報告。

(4)109年與全資子公司-東訊國際投資股份有限公司簡易合併事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第21屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第21屆新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/26

11.停止過戶截止日期:110/05/24

12.其他應敘明事項:若110年5月24日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，

授權董事長全權處理。

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