【公告】東研信超董事會決議增資子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司

日 期：2023年11月08日

公司名稱：東研信超 (6840)

主 旨：東研信超董事會決議增資子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司

發言人：張馨予

說 明：

1.事實發生日:自民國112/11/8至民國112/11/8

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司直接投資大陸公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量、每單位價:子公司為有限公司，不適用

(2)交易總金額：港幣1,000萬元(約新台幣41,260仟元)

4.大陸被投資公司之公司名稱:

東莞信寶電子產品檢測有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

港幣2,000萬元(人民幣16,212仟元)

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

港幣1,000萬元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

電子產品檢測服務

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

新台幣333,377仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

稅後淨利新台幣67,737仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金2,577,608元(新台幣83,179仟元)

12.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人：東莞信寶電子產品檢測有限公司

與公司之關係：本公司100%投資之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

現金增資，故不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

現金增資，故不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

交付或付款條件授權董事長處理，無其他契約限制及重要約定事項。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依審計委員會及董事會決議。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

長期股權投資，改善子公司財務結構，充實營運資金及償還借款。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國112年11月8日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年11月8日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金3,856,201元(新台幣124,440仟元，本次投資尚待向投審會申請核准)

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

49.23%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

10.72%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

14.73%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金2,577,608元(新台幣83,179仟元)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

32.90%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

7.16%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

9.85%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

109年度：新台幣26,224仟元

110年度：新台幣46,695仟元

111年度：新台幣67,737仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用。

36.會計師姓名:

不適用。

37.會計師開業證書字號:

不適用。

38.其他敘明事項:

無