【公告】東浦110年股東常會改選董事當選名單及三分之一董事發生變動

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:東浦 (3290)

主 旨:東浦110年股東常會改選董事當選名單及三分之一董事發生變動

發言人:殷麗皓

說 明:

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

松茂投資(股)公司代表人:戴建樟,東浦精密光電(股)公司董事長。

松茂投資(股)公司代表人:周青麟,日寶投資有限公司董事長。

申裕投資有限公司代表人:殷麗皓,東柏投資(股)公司總經理。

陳榮樹,東莞東裕塑膠製品有限公司董事長/總經理。

楊炎煌,東浦精密光電(股)公司董事。

獨立董事

卜慶鋼,東浦精密光電(股)公司獨立董事。

龔神佑,東浦精密光電(股)公司獨立董事。

監察人

全貿投資(股)公司代表人劉時立監察人,全貿投資(股)公司董事長。

胡湘寧監察人,揚智聯合會計師事務所會計師。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

松茂投資(股)公司代表人:戴建樟,東浦精密光電(股)公司董事長。

陳榮樹,東莞東裕塑膠製品有限公司董事長/總經理。

松茂投資(股)公司代表人:殷麗皓,東柏投資(股)公司總經理。

申裕投資有限公司代表人:林永南,浙江申裕線纜有限公司董事長兼總經理

生寶投資有限公司代表人:周青麟,日寶投資有限公司董事長。

全貿投資(股)公司代表人:劉時立,全貿投資(股)公司董事長。

獨立董事

官志亮,國立宜蘭大學人文及管理學院EMBA執行長

/應用經濟與管理學系暨研究所副教授。

王慧玲,中華開發資本(股)公司資本市場處投資部資深協理。

陳盈壽,長盈聯合法律事務所執業律師。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

松茂投資(股)公司代表人:戴建樟 選任時持股 3,646,000股。

陳榮樹, 選任時持股 1,200,395股。

松茂投資(股)公司代表人:殷麗皓 選任時持股 3,646,000股。

申裕投資有限公司代表人:林永南 選任時持股 2,000,000股。

生寶投資有限公司代表人:周青麟 選任時持股 150,000股。

全貿投資(股)公司代表人:劉時立 選任時持股 2,276,000股。

獨立董事

官志亮 選任時持股 26,000股。

王慧玲 選任時持股 0股。

陳盈壽 選任時持股 0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/09~110/05/08

9.新任生效日期:110/07/15~113/07/14

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:無。