【公告】東浦董事會通過113年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月25日

公司名稱：東浦 (3290)

主 旨：東浦董事會通過113年股東常會召開事宜

發言人：戴建樟

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1樓紫雲一廳(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告

(5)本公司私募現金增資辦理情形報告

(6)一一二年度盈餘分配股東現金股息報告

(7)「集團企業與關係人往來交易管理辦法」訂定報告

(8)「董事會議規範」修訂報告

(9)「企業永續發展實務守則」修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表

(2)一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)「董事選舉辦法」修訂案

(3)「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:第十一屆董事(含獨立董事)選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除第十一屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無