【公告】東洋113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：東洋 (4105)

主 旨：東洋113年股東常會重要決議事項

發言人：張國江

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事及獨立董事名單如下：

林全；張文華；大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌；楊子江；徐世昌；廖瑛瑛；

薛明玲(獨立董事)；鄭安理(獨立董事)；張明道(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。