【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2024年02月23日

公司名稱：東森 (2614)

主 旨：代重要子公司東森寵物雲(股)公司董事會決議召開股東常會事宜

發言人：鄭應娜

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/17

3.股東會召開地點:新北市景平路258號會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)監察人查核112年度決算報告。

(3)公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度財務決算書表。

(2)承認112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:修正本公司「資金貸予他人作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/18

11.停止過戶截止日期:113/05/17

12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常

會之議案，提案期間為113/04/13~113/04/23

(2)受理提案處所：東森寵物雲股份有限公司行政組