【公告】東捷資訊110年股東會選任第12屆董事

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:東捷資訊 (6697)

主 旨:東捷資訊110年股東會選任第12屆董事

發言人:洪龍珠

說 明:

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事6席:

(1)東元電機(股)公司代表人:高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長

(2)東元電機(股)公司代表人:邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長

(3)東元電機(股)公司代表人:遲煥國 /東元電機(股)公司 特助

(4)東元電機(股)公司代表人:蔡靜玫 /東元電機(股)公司 法務室副處長

(5)林詩良 /東元電機(股)公司 處長

(6)陳政龍 /通迅(股)公司 總經理

獨立董事3席:

(1)林一平 /國立陽明交通大學智慧與綠能產學研究所 教授

(2)陳正綱 /國立臺灣科技大學資訊管理系 教授

(3)張瑞當 /國立中興大學會計系 教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事6席:

(1)東元電機(股)公司代表人:高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長

(2)東元電機(股)公司代表人:邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長

(3)東元電機(股)公司代表人:劉安炳 /東元電機(股)公司 處長

(4)東元電機(股)公司代表人:陳國民 /東元電機(股)公司 協理

(5)研華投資(股)公司代表人:林世彰 /研華(股)公司 協理

(6)詹文男 /精英電腦(股)公司 董事長

獨立董事3席:

(1)林一平 /國立陽明交通大學智慧與綠能產學研究所 教授

(2)陳正綱 /國立臺灣科技大學資訊管理系 教授

(3)張瑞當 /國立中興大學會計系 教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)東元電機(股)公司代表人:高尚偉(持股11,467,248股)

(2)東元電機(股)公司代表人:邱純枝(持股11,467,248股)

(3)東元電機(股)公司代表人:劉安炳(持股11,467,248股)

(4)東元電機(股)公司代表人:陳國民(持股11,467,248股)

(5)研華投資(股)公司代表人:林世彰(持股5,084,273股)

(6)詹文男(持股0股)

獨立董事:

(1)林一平(持股0股)

(2)陳正綱(持股0股)

(3)張瑞當(持股0股)

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/09/18~110/9/17

9.新任生效日期:110/7/30

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無。