【公告】東友董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月05日

公司名稱：東友 (5438)

主 旨：東友董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：魏耀明

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會報告。

(3)112年度董事及員工酬勞分配報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:選任本公司第十一屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除第十一屆董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無

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