【公告】東元董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月20日

公司名稱：東元 (1504)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：簡世雄

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 112年度營業報告

(二) 112年度審計委員會審查報告

(三) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四) 112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 112年度營業報告書及財務報表案

(二) 112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:擬解除第27屆董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:本公司第27屆董事選任案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出

股東常會議案，提案期間為113/02/21(三)至113/03/01(五)下午五時止。

2.依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面向本公司提出

董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額11名(含獨立

董事應選名額4名)，提名期間為113/02/21(三)至113/03/01(五)下午五時止。

3.受理前二項作業之處所為本公司股務代理機構；台新證券股務代理部

﹝地址：104台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125﹞。