【公告】望隼董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月20日

公司名稱：望隼 (4771)

主 旨：望隼董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：張伯榮

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號 (信紘大樓一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國111年度營業概況報告。

(二)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(三)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)本公司民國111年度對外背書保證執行情形報告。

(五)本公司民國111年度大陸投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國111年度營業報告書與財務報表案。

(二)承認本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(四)向主管機關申請股票上市(櫃)案。

(五)提請同意辦理現金增資發行新股為上(市)櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東

全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案之期間：自民國112年4月7日起至

民國112年4月17日止。受理處所：望隼科技股份有限公司股務部(地址：苗栗縣竹南

鎮公義里友義路66號3樓)電話：037-582900。