【公告】朋程董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月10日

公司名稱：朋程 (8255)

主 旨：朋程董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：陳俊吉

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號地下一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○九年度營業報告。

(2) 審計委員會審查報告。

(3) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 資本公積發放現金股利案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無