【公告】(更正新任獨董簡歷)更正杏昌111年度股東常會全面改選董事當選名單

日 期:2022年06月24日

公司名稱:杏昌 (1788)

主 旨:(更正新任獨董簡歷)更正杏昌111年度股東常會全面改選董事當選名單

發言人:李映芬

說 明:

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

※舊任9席董事姓名:

李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李錫祿(高林實業(股)公司代表人)

吳雲明(杏昌投資(股)公司代表人)、李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)

陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、陳國師、莊千又、簡志誠、江秉勳

※舊任3席監察人姓名:許德賢(高和實業(股)公司法人代表人)、

李怡萱(智品興業(股)公司法人代表人)、陳俊宏(中鈺投資(股)公司法人

代表人)

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人):高林實業(股)公司董事長

(2)李錫祿(高林實業(股)公司代表人):高林實業(股)公司創辦人

(3)吳雲明(杏昌投資(股)公司代表人):杏合生醫(股)公司董事長

(4)李映芬(杏昌投資(股)公司代表人):杏昌生技(股)公司財務副總

(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人):宏醫實業(股)公司總經理

(6)陳國師:杏昌生技(股)公司總經理

(7)江秉勳:捷全企業(股)公司董事長

(8)莊千又:元又興業(股)公司董事長

(9)簡志誠:國泰綜合醫院副院長

監察人:

(1)高和實業(股)公司:杏昌生技(股)公司監察人

(2)智品興業(股)公司:杏昌生技(股)公司監察人

(3)中鈺投資(股)公司:杏昌生技(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:

李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李錫祿(高林實業(股)公司代表人)

謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)

陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、智品興業(股)公司、

中鈺投資(股)公司、陳國師、江秉勳

獨立董事:

莊千又、陳宏賓、楊子萱

6.新任者簡歷:

董事:

(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人):高林實業(股)公司董事長

(2)李錫祿(高林實業(股)公司代表人):高林實業(股)公司創辦人

(3)謝志福(杏昌投資(股)公司代表人):杏昌生技(股)公司血液透析處副總

(4)李映芬(杏昌投資(股)公司代表人):杏昌生技(股)公司財務副總

(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人):宏醫實業(股)公司總經理

(6)陳國師:杏昌生技(股)公司總經理

(7)江秉勳:捷全企業(股)公司董事長

(8)智品興業(股)公司:杏昌生技(股)公司董事

(9)中鈺投資(股)公司:杏昌生技(股)公司董事

獨立董事:

(1)莊千又:元又興業(股)公司董事長

(2)陳宏賓:台寶生醫(股)公司總經理

(3)楊子萱:立弘生化科技(股)公司董事長特別助理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:

李忠良(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,100,057股)

李錫祿(高林實業(股)公司代表人) 104,000股(2,100,057股)

謝志福(杏昌投資(股)公司代表人) 173,390股(6,070,554股)

陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人) 702,691股(6,070,554股)

李映芬(杏昌投資(股)公司代表人) 186,224股(6,070,554股)

江秉勳 1,251,066股

陳國師 822,881股

智品興業(股)公司 387,399股

中鈺投資(股)公司 40,000股

獨立董事:

莊千又 0股

陳宏賓 0股

楊子萱 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選不適用

16.其他應敘明事項:新任獨立董事陳宏賓先生簡歷為現任台寶生醫(股)公司總經理,

誤植為元又興業(股)公司董事長,特此更正。