【公告】更新董事會決議召開109年股東常會相關事宜(修正議案)

日 期：2020年05月07日

公司名稱：科妍 (1786)

主 旨：更新董事會決議召開109年股東常會相關事宜(修正議案)

發言人：韓開程

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/07

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號

(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。。

(4)募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。

(5)「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」部份條文修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業

程序」及「股東會議事規則」部份條文案。

(4)解除新任董事競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事九席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:無。