【公告】智晶董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2022年05月11日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：林國輝

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:

苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定110年「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股份之股東書面提案。提案

期間自111年4月20日起至111年4月29日止，凡有意提案之股東應於111年4月

29日下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹

南鎮科北二路8號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月28日起至111

年6月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。