【公告】智慧財產及商業法院就股東對國票金提起「確認董事會決議無效」訴訟作成中間判決,認國票金董事會決議並無違反金融控股公司法第45條規定

日 期:2022年10月12日

公司名稱:國票金 (2889)

主 旨:智慧財產及商業法院就股東對國票金提起「確認董事會決議無效」訴訟作成中間判決,認國票金董事會決議並無違反金融控股公司法第45條規定

發言人:邱銘恩

說 明:

1.法律事件之當事人:

原告:台灣苗農乳品發展(股)公司

被告:本公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院

3.法律事件之相關文書案號:111年度商訴字第3號

4.事實發生日:111/10/12

5.發生原委(含爭訟標的):

本公司與安泰商業銀行簽定之股份轉換契約案,原告對本公司提起確認本公司

於110年10月14日召集之董事會決議通過與安泰商業銀行進行股份轉換無效之

訴訟,今日智慧財產及商業法院針對「董事會決議之決議方法是否違反金融控

股公司法第45條規定」作成中間判決,確認本公司與安泰商業銀行之股份轉換

案董事會決議並未違反金融控股公司法第45條規定。

6.處理過程:本公司將於收到判決書後研議妥適方案,以維護公司利益。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

已委請律師依法律規定辦理後續事宜,對本公司營運及財務並無重大不利影響。

8.因應措施及改善情形:將依法向目的事業主管機關呈報中間判決相關事宜。

9.其他應敘明事項:因上述判決係確認訴訟之中間判決,原告就該確認訴訟之其

他主張仍由智慧財產及商業法院繼續審理,本公司已委請律師按法律規定辦理

後續事宜。