【公告】智基董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月21日

公司名稱：智基 (6294)

主 旨：智基董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：黃盈圖

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台南市中西區成功路1號(台南大飯店7樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告

3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案

2.本公司111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案及董事候選人提名：

依公司法相關規定，受理股東提案及董事候選人提名期間自民國112年4月7日至

112年4月17日止，親臨或掛號郵寄本公司(台南市北區成功路114號10樓之1)，

以112年4月17日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案及提名者，請於上述期間

以書面方式辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆

結果。