【公告】晶鑽生醫113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月27日

公司名稱：晶鑽生醫 (6815)

主 旨：晶鑽生醫113年股東常會重要決議事項

發言人：謝佳憲

說 明：

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選第5屆2席獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過討論本公司通過申請股票上市(櫃)案。

(3)通過討論本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。

(4)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。