【公告】晶鑽生醫112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月16日

公司名稱：晶鑽生醫 (6815)

主 旨：晶鑽生醫112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：謝佳憲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:賴柏如

(2)董事:謝佳憲

(3)董事:蔡彥輝

(4)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)

(5)獨立董事:施汎泉

(6)獨立董事:彭于賓

(7)獨立董事:張瀚星

4.舊任者簡歷:

(1)賴柏如：晶鑽生醫(股)公司董事長

(2)謝佳憲：晶鑽生醫(股)公司總經理

(3)蔡彥輝：台灣餐飲零售系統(股)公司董事、台灣第一商盟(股)公司監察人

(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：品帥生技(股)公司董事

(5)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、

新穎生醫(股)有限公司獨立董事

(6)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、

德瑪凱(股)有限公司董事

(7)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:賴柏如

(2)董事:謝佳憲

(3)董事:蔡彥輝

(4)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)

(5)獨立董事:施汎泉

(6)獨立董事:彭于賓

(7)獨立董事:張瀚星

6.新任者簡歷:

(1)賴柏如：晶鑽生醫(股)公司董事長

(2)謝佳憲：晶鑽生醫(股)公司總經理

(3)蔡彥輝：台灣餐飲零售系統(股)公司董事、台灣第一商盟(股)公司監察人

(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：品帥生技(股)公司董事

(5)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、

新穎生醫(股)有限公司獨立董事

(6)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、

德瑪凱(股)有限公司董事

(7)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)賴柏如：持有1,139,791股

(2)謝佳憲：持有794,655股

(3)蔡彥輝：持有97,752股

(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：持有1,706,229股

(5)施汎泉：持有0股

(6)彭于賓：持有0股

(7)張瀚星：持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08~113/01/07

11.新任生效日期:112/06/16~115/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司改選董事席次7人(包括獨立董事3人)，並於股東常會後召開

董事會推選賴柏如女士續任董事長。