【公告】晶采董事會通過召集113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年02月29日

公司名稱：晶采 (8049)

主 旨：晶采董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：陳科宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段九十號二十七樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案

(2)審計委員會年度決算表冊審查報告

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞

(4)從事大陸投資情形

(5)修訂「董事會議事規則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無

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