【公告】晶達董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2024年02月26日

公司名稱：晶達 (4995)

主 旨：晶達董事會決議召開股東常會事宜

發言人：金仲仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告。

(二)一一二年度審計委員會查核報告。

(三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)一一二年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。

(五)修訂「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無。