【公告】晶焱110年股東常會董事當選名單及董事變動達1/3

日 期：2021年07月12日

公司名稱：晶焱 (6411)

主 旨：晶焱110年股東常會董事當選名單及董事變動達1/3

發言人：洪如真

說 明：

1.發生變動日期:110/07/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 李俊昌 晶焱科技(股)公司董事長

董事 洪如真 晶焱科技(股)公司行銷部副總

董事 上真創新投資股份有限公司 晶焱科技(股)公司法人董事

董事 胡秋江 威健實業(股)公司董事長

董事 駱政廉 崇友實業(股)公司董事

獨立董事 陳英得 靜宜大學會計系教授

監察人 王穩超 穩鎧網路科技行銷有限公司董事長

監察人 模里斯克投資有限公司 晶焱科技(股)公司法人監察人

監察人 陳一清 晶焱科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 上真創新投資(股)公司代表人 吳重雨/晶神醫創(股)公司董事長

暨技術長

董事 李俊昌 晶焱科技(股)公司董事長

董事 姜信欽 晶焱科技(股)公司總經理

董事 洪如真 晶焱科技(股)公司行銷部副總

董事 模里斯克投資有限公司代表人 連淑娟/晶神醫創(股)公司法人董事

之代表人

董事 駱政廉 崇友實業(股)公司董事

董事 胡秋江 威健實業(股)公司董事長

董事 陳一清 晶焱科技(股)公司監察人

獨立董事 陳英得 靜宜大學會計系教授

獨立董事 陳東賢 輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授

獨立董事 呂平幸 達發科技(股)公司顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事 上真創新投資(股)公司代表人 吳重雨 5,702,372股

董事 李俊昌 785,845股

董事 姜信欽 2,705,552股

董事 洪如真 1,559,917股

董事 模里斯克投資有限公司代表人 連淑娟 972,488股

董事 駱政廉 0股

董事 胡秋江 0股

董事 陳一清 400,729股

獨立董事 陳英得 0股

獨立董事 陳東賢 0股

獨立董事 呂平幸 30,619股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/12~113/07/11

10.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:原股東會日期110年6月11日因COVID-19疫情延至110年7月12日。