【公告】晶心科108年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期:2019年10月02日
公司名稱:晶心科 (6533)
主 旨:晶心科108年第一次股東臨時會重要決議事項
發言人:周含章
說 明:
1.股東臨時會日期:108/10/02
2.重要決議事項:
一、 討論事項
(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。
(二) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、 選舉事項
(一) 補選本公司第六屆獨立董事一席案。當選名單如下:
獨立董事:1.陳添福
3.其他應敘明事項:無