【公告】晶彩科召開109年股東會(變更股東會開會地點)

日 期：2020年05月05日

公司名稱：晶彩科 (3535)

主 旨：晶彩科召開109年股東會(變更股東會開會地點)

發言人：王子越

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段183號(晶宴會館-竹北館)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業報告書。

(二)本公司108年度監察人審查決算表冊報告。

(三)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(五)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年05月12日

至109年06月08日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(2)依據公司法第172條之1規定，本公司擬就109年股東會持股1%以上股東

提案之受理期間訂於109年4月1日至109年4月13日下午5時止，受理處所為

本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路2段197號，

電話：03-5545988。

(3)本公司原公告109年股東常會召開地點為新竹縣竹北市光明六路東一段2號

(新竹縣體育場視聽教室)，惟受疫情影響該場地不提供租借使用。

本公司經董事長核示變更開會地點為新竹縣竹北市光明六路東一段183號

(晶宴會館-竹北館)。