【公告】晶宏一一O年股東常會決議事項

日 期：2021年08月06日

公司名稱：晶宏 (3141)

主 旨：晶宏一一O年股東常會決議事項

發言人：徐豫東

說 明：

1.股東常會日期:110/08/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一○九年度盈餘分配案。

表決時出席股東表決權數：34,399,810權

贊成權數：33,109,840權，占表決權數96.25%；

反對權數：8,646權，占表決權數0.02%；

棄權及未投票權數：1,281,324權，占表決權數3.72%。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一○九年度決算表冊案。

表決時出席股東表決權數：34,399,810權

贊成權數：33,109,842權，占表決權數96.25%；

反對權數：8,645權，占表決權數0.02%；

棄權及未投票權數：1,281,323權，占表決權數3.72%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

表決時出席股東表決權數：34,399,810權

贊成權數：32,724,525權，占表決權數95.12%；

反對權數：392,962權，占表決權數1.14%；

棄權及未投票權數：1,282,323權，占表決權數3.72%。

通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。

表決時出席股東表決權數：34,399,810權

贊成權數：33,018,836權，占表決權數95.98%；

反對權數：98,651權，占表決權數0.28%；

棄權及未投票權數：1,282,323權，占表決權數3.72%。

通過修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。

表決時出席股東表決權數：34,399,810權

贊成權數：33,017,836權，占表決權數95.98%；

反對權數：98,652權，占表決權數0.28%；

棄權及未投票權數：1,283,322權，占表決權數3.73%。

通過擬發行限制員工權利新股案。

表決時出席股東表決權數：34,399,810權

贊成權數：33,016,751權，占表決權數95.97%；

反對權數：100,737權，占表決權數0.29%；

棄權及未投票權數：1,282,322權，占表決權數3.72%。

7.其他應敘明事項:無。