【公告】景碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年01月29日

公司名稱：景碩 (3189)

主 旨：景碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：穆顯爵

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/29

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東

提案暨董事提名之期間及處所如下，

受理期間：113/03/22~113/04/01

受理處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)