【公告】景岳112年3月13日董事會通過之重要議案

中央社

日 期：2023年03月13日

公司名稱：景岳 (3164)

主 旨：景岳112年3月13日董事會通過之重要議案

發言人：葉天佑

說 明：

1.事實發生日:112/03/13

2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

(1)本公司111年度董事及員工酬勞案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

(3)本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(4)改選董事案。

(5)解除本公司新任董事之競業禁止限制。

(6)召集112年股東常會案。

(7)股東提案權及董事提名權作業。

(8)本公司111年度「內部控制制度聲明書」。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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