【公告】普達系統通過113年股東常會相關事宜(更正主旨年度)

日 期：2024年03月29日

公司名稱：普達系統 (6599)

主 旨：普達系統通過113年股東常會相關事宜(更正主旨年度)

發言人：譚家誠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 112年度審計委員會查核報告。

(3) 112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4) 112年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3) 解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。